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大华农:关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用

  大华农:关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的公告

  广东大华农动物保健品股份有限公司 证券代码:300186 证券简称:大华农 公告编号:2012-007 广东大华农动物保健品股份有限公司 关于变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建 及新建项目”实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”基本情况 公司在2011年9月7日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金 使用计划的议案》,其中,“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”计划投 资9,002.94万元,项目拟建在肇庆大华农生物药品有限公司(以下简称“肇庆大华 农”)厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内。肇庆大华农的厂区内建设饲料添加剂 车间、中药提取车间,温氏科技园内建设消毒剂液体车间、消毒剂固体车间。 其后,公司在2011年9月26日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增 资肇庆大华农生物药品有限公司用于超募资金建设项目的议案》,决定将投资于“饲 料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建设项目”中“饲料添加剂车间、中药提取车 间”的7,657.24万元超募资金对全资子公司肇庆大华农进行增资投入。截止目前, 增资尚未进行。 二、 “饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点变更的有关 情况 之后,公司经多方论证,拟将该项目的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限 公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德(云浮新兴新成) 1 广东大华农动物保健品股份有限公司 产业转移工业园(简称‘新成工业园’)内”,具体地点为新兴县新成工业园B5-02-03 地块,公司已取得该宗土地的权属证书,证书编码为:新府国用(2012)第000463 号,土地用途为工业用地,面积26,747.1平方米,购买该宗土地资金来源为公司自 有资金。 三、“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点变更的原因 及影响 (一)变更项目实施地点的原因 1、肇庆大华农厂区专业生产兽用生物制品,是专业的生物制品生产、研究基地, 如果实施此项目,会影响原有的生产布局及未来发展; 2、新成工业园公用配套设施完备,将项目实施地点变更至该地,既能使公司合 理进行兽用药物制剂及饲料添加剂资源配置,也有利于公司获得较大的发展空间和 优越的发展环境。 本次变更超募项目实施地点,并未改变项目总投资、建设内容和实施方式,不 涉及关联交易,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 (二)变更项目实施地点的影响 项目实施地点变更后,将更有利于公司建设新的生产基地,有利于整合公司资 源,便于公司募集资金投资项目的实施与管理。实施地点的变更并未实质影响公司 募集资金投资项目的实施。 四、项目变更实施地点后的相关事项说明 项目实施地点变更后,第二届董事会第四次会议《关于增资肇庆大华农生物药 品有限公司用于超募资金建设项目的议案》的决议不再执行。 “饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”已于2011年9月29日与中国工 商银行股份有限公司新兴支行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》,设立了募 2 广东大华农动物保健品股份有限公司 集资金专项账户,账号为2420,余额为1,345.70万元。现需将原计 划增资肇庆大华农用于该项目的超募资金7,657.24万元转入此账户进行统一管理。 公司将与银行及保荐机构签订《

  之补充协议》。 五、审批程序 (一)2012年3月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》, 同意变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点。 (二)2012年3月19日,公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更 超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》。 监事会认为:本次变更募集资金投资项目实施地点符合客观事实和公司发展的实 际需要,新的地点将更有利于公司改善生产经营环境,合理进行资源配置,提高 公司整体经营水平,也有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意变更“饲 料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点。 六、专项意见 1、公司独立董事对此事项发表了独立意见,认为公司变更“饲料添加剂、兽用 药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的行为,符合公司的长远发展战略,有利于 公司长期持续健康发展,符合维护公司利益的需要,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况,相关内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》 等相关规定。同意公司变更“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施 地点。 2、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见: (1)公司本次变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 3 广东大华农动物保健品股份有限公司 实施地点已经履行了公司投资决策的相关程序,已于 2012 年 3 月 19 日经该公司第 二届董事会第七次会议审议通过,公司监事会、独立董事已发表相关意见。 (2)公司本次变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 实施地点是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,不改变募集资金的用途, 募投项目建设内容和方式不变。 (3)公司本次变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目” 实施地点符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 本保荐机构及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的相关规定,继续督促上市公司履行必要的批准程序并及时做好信息披 露工作。 本保荐机构对本次变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项 目”实施地点无异议。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 七、备查文件 1、广东大华农动物保健品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议; 2、广东大华农动物保健品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议; 3、招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司募集资金投 资项目变更情况的核查意见; 4、独立董事关于2011年度相关事项的独立意见。 特此公告。 广东大华农动物保健品股份有限公司董事会 二〇一二年三月十九日 4

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